上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026年4月制订）

第一章总则

第一条为进一步完善上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总

经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公开、公正的原则，使薪酬管理制度科学化、规范化、合理化。

（二）按劳分配与“责、权、利”相结合的原则，使薪酬与岗位

价值高低、履行责任义务相符。

（三）激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。

（四）长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。

1第二章管理机构

第四条公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定与执行董

事和高级管理人员的考核标准、制定与审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案等事项。

公司董事会办公室、人力资源部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。

第五条公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。

公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。

第三章薪酬管理

第六条公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的

管理职务领取薪酬，未担任管理职务的非独立董事，公司不予发放薪酬。

第七条公司独立董事领取固定津贴，具体标准应当由董事会、股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职

权时所需的其他费用，由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分构成。

基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效奖金是以年度经营目标完成情况为基础，与公司年

2度业绩考核相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。

第九条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。

第十条公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根

据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：

（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十一条公司视经营状况，根据相关法律、法规规定，可另行

对董事、高级管理人员实施股权激励计划，并实施相应的绩效考核。

相应激励计划和考核办法应在提交董事会、股东会审议通过后实施。

第十二条公司根据市场行业平均水平、公司经营情况等，可以

对董事、高级管理人员的薪酬标准进行调整。董事、高级管理人员的薪酬调整主要依据为：

（一）同地区、同行业薪酬水平；

（二）公司经营状况；

（三）董事、高级管理人员的年度绩效考核情况；

（四）董事、高级管理人员岗位调整或职务变化。

3第四章绩效与履职评价

第十三条公司董事、高级管理人员的绩效考核遵循公开、公平、公正以及激励与约束相结合的原则，以公司战略目标和经济效益为出发点，根据公司总体经营目标完成情况和董事、高级管理人员分管工作完成情况、个人履职表现，进行综合考核。

第十四条公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级

管理人员进行绩效评价，报董事会批准后执行。

独立董事的履职评价可采取自我评价、相互评价等方式。

第五章附则

第十五条本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范

性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十六条本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起

生效并实施，修改时亦同。

第十七条本制度由公司董事会负责解释。

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