证券代码：600638证券简称：新黄浦编号：临2026-004

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利0.31元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币2715870537.54元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本673396786股，以此计算合计拟派发现金红利20875300.37元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.88%。公司2025年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、

1回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）20875300.3724915681.0818855110.01

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）67609743.6681708479.3262089800.43

本年度末母公司报表未分配利润（元）2715870537.54

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）64646091.46

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）70469341.14

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总64646091.46额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总否

额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）91.74%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2公司于2026年4月20日召开了第十届二次董事会会议，以8票同意、0票

弃权、0票反对，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，此方案符合《公司章程》规定的利润分配政策并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

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