证券代码：600638证券简称：新黄浦编号：临2025-029

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第九届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届八次董事会

会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵峥嵘先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权本次《公司章程》修订完后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-030）。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）关于修订、废止公司制度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

1鉴于中国证监会近期对部分《公司法》配套规章、规范性文件进行了集中修

改、废止，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司修订、废止部分公司内部制度，具体明细如下：

是否提交股东大序号制度名称变更情况会审议

1《股东大会规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《监事会议事规则》废止否

4《独立董事制度》修订是

5《董事会专门委员会工作细则》修订否

6《信息披露事务管理制度》修订否

7《内幕信息知情人管理制度》修订否

（三）关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的相关规定，公司按程序启动换届选举工作。公司第十届董事会将由9位董事组成，其中非独立董事6位，独立董事3位。

根据公司主要股东推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：赵峥嵘先生、吴庆斌先生、黄吉安先生、陈椰明先生、甘湘南女士、吕军先生为公司第十届董

事会非独立董事候选人（简历见附件）。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的相关规定，公司按程序启动换届选举工作。公司第十届董事会将由9位董事组成，其中非独立董事6位，独立董事3位。

2根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：姜明生先生、王洪卫先生、钱翊樑先生为第十届董事会独立董事候选人。（简历见附件）该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于同日刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-031）。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2025年10月16日

3附简历：

1、赵峥嵘，男，1962年生，中共党员，研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾先后任温州市文成县政府办公室副主任；中国工商银行温州市文成县支行、温州市城西支行行长，温州市分行副行长；上海浦东发展银行总行公司部副总经理，温州分行副行长、行长，杭州分行行长；上海国际信托有限公司党委副书记、监事长，上投摩根基金管理有限公司监事会主席；现任上海新黄浦实业集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、吴庆斌，男，1973年出生，清华大学工学、法学双学士。曾先后任北京

第一食品公司助理工程师；西南证券飞虎网业务发展部经理、总经理助理；北京

国际信托有限公司营销总部总经理、机构业务总部总经理、总经理助理、业务副总裁。现任中泰信托投资有限责任公司董事长；中国华闻投资控股有限公司董事；

上海新华闻投资有限公司董事；广联(南宁)投资股份有限公司董事长；都邦财产保险股份有限公司董事；大成基金管理有限公司董事长。

3、黄吉安，男，1990年出生，香港中文大学工商管理硕士。曾先后任闻香

国际投资公司投资经理、执行董事；北京盛宝通达电气工程有限公司投资总监、副总经理。现任北京盛宝通达电气工程有限公司总经理；北京智尚劢合投资有限公司总经理。

4、陈椰明，男，1974年生，中共党员，中央党校研究生。曾先后任黄浦区

教育局副局长；青海省果洛州玛多县委常委、副县长（挂职）；黄浦区教育局调研员；上海复兴城（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海黄浦置地（集团）

有限公司党委副书记、总经理；上海南房（集团）有限公司党委副书记、副董事

长、总经理，上海南房（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海外滩投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长；上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

5、甘湘南，女，1970年生，中共党员，博士研究生。曾先后任新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部经理；外滩源发展有限公司副总经理；新黄浦资产

4经营管理有限公司总经理（总裁助理级）；外滩投资开发（集团）有限公司投资发展部经理。现任上海黄浦投资控股（集团）有限公司副总经理；上海新黄浦实业集团股份有限公司董事。

6、吕军，男，1967年生，中共党员，本科，注册会计师（非执业）。曾先

后任黄浦区建设委员会副主任；西藏日喀则地区行署副秘书长（挂职）；黄浦区审计局副局长；黄浦区人民政府办公室副主任；黄浦区房地产开发实业总公司党委书记。现任上海金外滩（集团）发展有限公司副董事长；上海新黄浦实业集团股份有限公司监事长。

7、姜明生，男，1960年生，中共党员，本科。曾先后任招商银行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、行长；

上海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事；浦银安盛基金管理有限公司董事长；浦发硅谷银行副董事长；上海张江银行工作组副组长。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。

8、王洪卫，男，1968年生，中共党员，博士。曾先后任上海财经大学副校长；上海金融学院院长；世界华人不动产学会创始主席；第十三届亚洲房地产学会会长。现任上海财经大学教授；不动产研究所所长；上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事；兼任上海市政府决策咨询研究基地房地产与城市更新工作室

首席专家，上海基本建设优化学会会长。

9、钱翊樑，男，1956年生，中共党员，本科。曾先后任上海市天云律师事

务所主任；上海钱翊梁律师事务所主任；全国律协理事；第八届上海市律师协会常务理事；第九届上海市律师协会副会长；第十届上海市律师协会监事长；现任上海市第十六届人民代表大会代表；上海市百汇律师事务所合伙人；上海新华传媒股份有限公司独立董事。

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