证券代码：600638证券简称：新黄浦公告编号：临2025-023

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于非独立董事离任的情况

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周旭民先生的辞职报告。

（一）提前离任的基本情况是否继续在上是否存在未原定任期具体职务姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控履行完毕的

到期日（如适用）股子公司任职公开承诺

董事、董事2025年52025年8到法定退周旭民会战略委员月23日月8日休年龄否无否会委员

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周旭民先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。周旭民先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

周旭民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2025年5月27日