证券代码：600638证券简称：新黄浦公告编号：临2026-010

上海新黄浦实业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数134

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）279878942

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.5623

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定。

1本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司董事长吴庆斌先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席3人，其余3名董事及2名独立董事因工作原因未能

现场出席会议；

2、公司总经理兼董事会秘书、财务总监徐俊先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278241868 99.4151 1203594 0.4300 433480 0.1549

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）A股 278241868 99.4151 1203594 0.4300 433480 0.1549

3、议案名称：公司2025年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278241868 99.4151 1203594 0.4300 433480 0.1549

4、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278236868 99.4133 1203594 0.4300 438480 0.1567

5、议案名称：关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议

案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276794272 98.8979 2638890 0.9429 445780 0.1592

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278236908 99.4133 1207594 0.4315 434440 0.1552

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278236908 99.4133 1207594 0.4315 434440 0.1552

(二)累积投票议案表决情况

8、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

4得票数占出席

议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

8.01关于选举徐俊先生为公27518102798.3214是

司第十届董事会非独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

2公司2025年度利润2636660594.154112035944.29804334801.5479分配预案

4关于聘任

公司2026年度审计2636160594.136212035944.29804384801.5658机构的议案

5关于2026年度公司外部融资

业务总额2491900988.984826388909.42344457801.5918及提供相关担保事项的议案

6关于制定《公司董事、高级管

2636164594.136412075944.31234344401.5513

理人员薪酬制度》的议案

7关于公司

董事2026年度薪酬2636164594.136412075944.31234344401.5513方案的议案

52、累积投票议案

(1)、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

8.01关于选举徐俊先生为2330576483.2239是

公司第十届董事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议8项议案，所有议案均为普通议案，由出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过有效；第8项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上的得票数当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：邵兴、翟冰心

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

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