证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2022-034

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于开发建设浦东新区周浦镇08单元16-02地块住宅新建项目的议案》：经综合研判，本项目经济上可行，技术上也可支撑。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于同意子公司挂牌转让 W22 地块建设用地使用权的议案》：公司全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司拟通过上海市

土地交易市场挂牌转让 W22 地块建设用地使用权，转让价格不低于评估价格。

表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日