证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2023-025

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2023年9月28日以电子邮件、电

话通知等方式发出，并于2023年10月9日，以通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况（一）采用特别决议方式审议通过《关于公司经理层正向激励评价办法（2022–2024年）的议案》。

鉴于王颖、杜少雄、刘淼三位董事属于本办法的适用对象；本议

案表决时，关联董事3人回避表决，非关联董事5人参加表决。

表决结果为：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（二）采用特别决议方式审议通过《关于公司经理层2022年度正向激励评价、兑现方案的议案》。

1鉴于王颖、杜少雄两位董事属于本方案的适用对象；上述议案表决时，关联董事2人回避表决，非关联董事6人参加表决。

表决结果均为：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权

0票。

（三）分别审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于召开2023

年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果均为：同意8票、反对0票、弃权0票。

本次股东大会的召开通知另行公告。

三、上网公告附件公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日

附：董事候选人简历张萍，女，1966年1月出生，汉族，九三学社社员，在职研究生，工程硕士。历任：浦东新区祝桥镇副镇长，上海市浦东新区建设和交通委员会总经济师、副主任、一级调研员。

张萍女士不持有本公司股票。

2