证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2026-023

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金海路 158号、金沪路 358弄（OfficePark 金科园会议中心 B1多功能厅）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数247

其中：A股股东人数 201

境内上市外资股股东人数（B股） 46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）595106417

其中：A股股东持有股份总数 585515572

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 9590845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.1110

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.2389

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

0.8721(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长郭嵘先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，董事王俭保先生、独立董事张军先生、独立董

事邵丽丽女士都因本职工作安排冲突，不能列席现场会议，均在线列席会议；

2、董事会秘书严少云先生列席会议；副总经理沈彤女士、副总经理施良先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 580527009 99.1480 4793763 0.8187 194800 0.0333

B股 8671732 90.4168 904713 9.4331 14400 0.1501

普通股合58919874199.007356984760.95762092000.0351

计：

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 580763909 99.1885 4616663 0.7885 135000 0.0230B股 9002237 93.8628 574208 5.9870 14400 0.1502

普通股合58976614699.102651908710.87231494000.0251

计：

3、议案名称：关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 580653509 99.1696 4645363 0.7934 216700 0.0370

B股 8578732 89.4471 907713 9.4644 104400 1.0885

普通股合58923224199.012955530760.93313211000.0540

计：

4、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 580183209 99.0893 5125063 0.8753 207300 0.0354

B股 8671732 90.4168 814713 8.4947 104400 1.0885

普通股合58885494198.949559397760.99813117000.0524

计：

5、议案名称：公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 579937209 99.0473 5453163 0.9313 125200 0.0214B股 8578732 89.4471 907713 9.4644 104400 1.0885

普通股合58851594198.892663608761.06892296000.0385

计：

6、议案名称：关于公司对外担保的提案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 579296509 98.9378 5942763 1.0150 276300 0.0472

B股 8671732 90.4168 814713 8.4947 104400 1.0885

普通股合58796824198.800567574761.13553807000.0640

计：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

7.01选举王鸿先58723179298.6768是

生为第十届董事会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号

2二、20253568468986.9829519087112.65301494000.3641年度利润分配方案

3三、关于选

聘2026年度财务报3515078485.6815555307613.53583211000.7827告及内部控制审计机构

5五、公司

2026年度

董事、高3443448483.9354636087615.50492296000.5597级管理人员薪酬方案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、贾咏华、王园园

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、

会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026年6月27日