证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

公告编号：2025-029

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：OfficePark 金科园会议中心 B1 多功能厅，地址：

上海市浦东新区金海路158号、金沪路358弄

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数255

其中：A股股东人数 192

境内上市外资股股东人数（B股） 63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）611904666

其中：A股股东持有股份总数 586073564

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25831102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股55.6384份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 53.2897

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.3487

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张军先生因本职工作安排冲突未能出席会议。

2、公司在任监事4人，出席4人。

3、董事会秘书严少云先生出席会议；副总经理沈彤女士、戴红女士、施良先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程及其附件并取消监事会的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 581623508 99.2407 4385956 0.7484 64100 0.0109

B 股 3649343 14.1277 20772849 80.4180 1408910 5.4543普通股合 585272851 95.6477 25158805 4.1116 1473010 0.2407

计：

(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）选举郭嵘为第

2.01十届董事会董60788557699.3432是

事选举王俭保为

2.02第十届董事会60720995199.2328是

董事

3、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）选举季诺为第

3.01十届董事会独60905907399.5350是

立董事选举邵丽丽为

3.02第十届董事会60285135998.5205是

独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）选举郭嵘为第十届董事会

2.015380411993.0493----

董事

2.02选举王俭保为第十届董事5312849491.8809----会董事

选举季诺为第十届董事会

3.015497761695.0788----

独立董事选举邵丽丽为第十届董事

3.024876990284.3431----

会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、任荣树、王园园

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议

案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规

章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2025年12月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书