证券代码:600640证券简称:国脉文化公告编号:临2022-035
新国脉数字文化股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月22日以通讯方式召开了公司第十届监事会第十七次会议。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过了以下议案:
一、关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案
鉴于公司18名原激励对象于2022年离职不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年股票期权激励计划
及相关法律法规的规定,监事会同意对前述激励对象已获授但尚未行权的105.3万份股票期权进行注销。注销后,激励对象人数由136人变更为118人,股票期权数量将由727.1万份变更为621.8万份。
本次注销相关事项审议及表决程序合法、合规,未损害公司及全体股东利益,不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司监事会
2022年12月23日