证券代码：600640证券简称：国脉文化公告编号：临2025-008

新国脉数字文化股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，根据公司资金管理需要，2025年度，公司拟使用自有资金购买银行理财产品的额度为人民币16亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议批准。具体内容如下：

一、投资概述

（一）投资目的

本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规

的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的银行结构性存款。

（二）投资额度同一时点投资余额控制在16亿元以内。

（三）资金来源资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。

（四）投资品种风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行结构性存款。

（五）投资期限以上委托购买结构性存款额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》。

该事项不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。

三、风险及风险控制措施

公司拟购买的银行产品为低风险银行结构性存款，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影

响的情况，购买银行结构性存款的收益存在不确定性。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现

存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及

时履行相关披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款，是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2025年4月26日