证券代码：600640证券简称：国脉文化公告编号：临2026-022

新国脉数字文化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：上海市江宁路1207号18楼全息数字空间

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数165

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）575051676

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

72.6487

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事金小刚先生列席本次会议。

2、董事会秘书魏朝晖先生，董事候选人章峻青先生，独立董事候选人龙耘

女士、杨益明先生列席本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 574257862 99.8620 725014 0.1261 68800 0.0119

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 574258462 99.8621 724414 0.1260 68800 0.0119

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2A 股 574284062 99.8665 694314 0.1207 73300 0.0128

4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18929017 82.3426 3990314 17.3581 68800 0.2993

5、议案名称：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 571562962 99.3933 3420114 0.5947 68600 0.0120

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3A 股 574204962 99.8528 775114 0.1348 71600 0.0124

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 573600062 99.7476 1377814 0.2396 73800 0.0128

8、议案名称：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 574194762 99.8510 783114 0.1362 73800 0.0128

9、议案名称：关于修订《公司董事会向股东会报告制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

4A 股 569332383 99.0054 5647693 0.9821 71600 0.0125

10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 574195262 99.8511 787814 0.1370 68600 0.0119

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举第十二届董事会董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01选举张伟先生

为第十二届董56813143098.7966是事会董事

11.02选举赵昱锋先

生为第十二届56811581898.7939是董事会董事

11.03选举弓剑炜女

士为第十二届56811682098.7940是董事会董事

11.04选举章峻青先

生为第十二届56805730398.7837是董事会董事

11.05选举陈之超先

生为第十二届56828131598.8227是董事会董事

12、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

5得票数占出席

议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01选举金小刚先

生为第十二届

56808369998.7883是

董事会独立董事

12.02选举龙耘女士

为第十二届董56815570498.8008是事会独立董事

12.03选举杨益明先

生为第十二届

56818109298.8052是

董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

3关于公司

2025年度

利润分配2222051796.66086943143.0203733000.3189方案的议案

4关于公司

2026年度

日常关联1892901782.3426399031417.3581688000.2993交易的议案

5关于使用

闲置自有资金购买

1949941784.8238342011414.8777686000.2985

银行结构性存款产品的议案

6关于续聘

会计师事

2214141796.31677751143.3718716000.3115

务所的议案

67关于公司

董事2025年度薪酬

2153651793.685413778145.9936738000.3210

及2026年度薪酬方案的议案

8关于修订《公司董事和高级

管理人员2213121796.27247831143.4066738000.3210薪酬管理办法》的议案

10关于调整

公司独立

2213171796.27457878143.4270686000.2985

董事津贴的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十二届董事会董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01选举张伟先生

为第十二届董1606788569.8964是事会董事

11.02选举赵昱锋先

生为第十二届1605227369.8285是董事会董事

11.03选举弓剑炜女

士为第十二届1605327569.8329是董事会董事

11.04选举章峻青先

生为第十二届1599375869.5740是董事会董事

11.05选举陈之超先

生为第十二届1621777070.5484是董事会董事

(2)、关于选举第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选会议有效表决

7权的比例（%）

12.01选举金小刚先

生为第十二届

1602015469.6888是

董事会独立董事

12.02选举龙耘女士

为第十二届董1609215970.0020是事会独立董事

12.03选举杨益明先

生为第十二届

1611754770.1125是

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议12项议案均为普通表决事项，已获出席本次股东会的股东或股

东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。

3、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电

信股份有限公司作为关联股东，已对议案4回避表决。

4、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东会审议通过。

5、本次会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市两高（上海）律师事务所

律师：李旭、姜蓓

(二)律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2026年7月1日

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