证券代码：600640证券简称：国脉文化公告编号：临2025-019

新国脉数字文化股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东会召开的地点：上海市江宁路1207号18楼全息数字空间

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）564192552

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.9055

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

(五)出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈文俊、闫栋、李原因公请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王瑜因公请假；

3、董事候选人赵昱锋、董事会秘书兼财务总监魏朝晖出席会议；

4、公司副总经理赵军列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563509938 99.8790 602514 0.1068 80100 0.0142

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563504438 99.8780 618214 0.1096 69900 0.01243、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563506738 99.8784 627614 0.1112 58200 0.0104

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563429238 99.8647 719014 0.1274 44300 0.0079

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算及资本性投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563744238 99.9205 378814 0.0671 69500 0.0124

6、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 10237193 84.4026 1832514 15.1085 59300 0.4889

7、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563742638 99.9203 373914 0.0663 76000 0.0134

8、议案名称：关于聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563666938 99.9068 379614 0.0673 146000 0.0259

9、议案名称：关于《公司2024年年度报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563509038 99.8789 607414 0.1077 76100 0.0134

10、议案名称：关于利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 561780038 99.5724 2327814 0.4126 84700 0.0150

11、议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附

件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 560369859 99.3224 3776693 0.6694 46000 0.0082

12、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563646945 99.9033 361514 0.0641 184093 0.0326

13、议案名称：选举赵昱锋先生为公司第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563668438 99.9071 382914 0.0679 141200 0.0250

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

4关于公司2024年度

1136569393.70677190145.9281443000.3652

利润分配的议案

6关于公司2025年度

1023719384.4026183251415.1085593000.4889日常关联交易的议案

8关于聘请信永中和会

计师事务所为公司

1160339395.66653796143.12981460001.2037

2025年度财务审计机

构的议案

13选举赵昱锋先生为公1160489395.67883829143.15701412001.1642司第十一届董事会董

事

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11、议案12为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案4、议案6、议案8、议案13对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。

3、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电

信股份有限公司作为关联股东，已对议案6回避表决。

4、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海坤澜律师事务所

律师：李爽、李欣

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。新国脉数字文化股份有限公司董事会

2025年6月28日