证券代码：600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-057

上海先导基电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科

T4办公楼 2F会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数662

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）290957689

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.8505

份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，公司3名独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288721771 99.2315 1968018 0.6764 267900 0.0921

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288678769 99.2168 1970118 0.6771 308802 0.10613、 议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288664769 99.2119 1979418 0.6803 313502 0.1078

4、议案名称：《2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288658469 99.2098 1988518 0.6834 310702 0.1068

5、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288639601 99.2033 2245918 0.7719 72170 0.0248

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288623569 99.1978 1985018 0.6822 349102 0.1200

7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 285248983 98.0380 5361004 1.8425 347702 0.1195

8、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288644669 99.2050 1975618 0.6790 337402 0.11609、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 288539269 99.1688 2030818 0.6980 387602 0.133210、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288519869 99.1621 2033218 0.6988 404602 0.1391

11、议案名称：《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288622869 99.1975 1998818 0.6870 336002 0.115512、议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 288641669 99.2040 1980118 0.6806 335902 0.1154(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选

序号表决权的比例（%）

13.01苏小平先生28261399697.1323是

13.02叶蒙蒙女士28259292997.1251是

13.03郑新和先生28249145497.0902是

2、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选

序号表决权的比例（%）

14.01蔡伟先生28290908897.2338是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数）（%票数）（%）号《2025年年

1度报告全文1550994587.4003196801811.09002679001.5097及摘要》《2025年度

2董事会工作1546694387.1580197011811.10183088021.7402报告》《2025年度

3财务决算报1545294387.0791197941811.15433135021.7666告》《2026年度

4财务预算报1544664387.0436198851811.20553107021.7509告》《2025年度

5利润分配预1542777586.9373224591812.6560721700.4067案》《关于续聘

6会计师事务1541174386.8470198501811.18583491021.9672所的议案》《关于2026

7年度担保额1203715767.8308536100430.20993477021.9593

度预计的议案》《2025年度

8独立董事述1543284386.9659197561811.13283374021.9013职报告》《关于制定〈董事、高

9级管理人员1532744386.3719203081811.44393876022.1842

薪酬管理制度〉的议案》《关于确认董事2025

10年度薪酬及20261530804386.2626203321811.45744046022.2800拟定

年度薪酬方案的议案》《关于拟注

11册发行债务1541104386.8430199881811.26363360021.8934

融资工具的议案》《关于增加注册资本并

12修订〈公司1542984386.9490198011811.15823359021.8928

章程〉的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案议案得票数占出席会议有效

议案名称得票数%是否当选序号表决权的比例（）

13.01苏小平先生940217052.9823是

13.02叶蒙蒙女士938110352.8636是

13.03郑新和先生927962852.2918是

(2)、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案议案得票数占出席会议有效

议案名称得票数%是否当选序号表决权的比例（）

14.01蔡伟先生969726254.6452(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-12为非累积投票议案，议案13-14为累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案12为特别决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

上述议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年5月23日