证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2025-032

上海万业企业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科

T4 办公楼 2F 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数526

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）340281922

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）37.3496(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；高管管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334570175 98.3215 4560027 1.3401 1151720 0.33842、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 335373975 98.5577 4559027 1.3398 348920 0.1025

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 335274075 98.5283 4660927 1.3697 346920 0.1020

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 335355075 98.5521 4609027 1.3545 317820 0.09345、 议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 335407175 98.5674 4554227 1.3384 320520 0.0942

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 335187395 98.5029 4780607 1.4049 313920 0.0922

7、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 335268475 98.5267 4602427 1.3525 411020 0.12088、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 335387275 98.5616 4481427 1.3170 413220 0.1214

9、议案名称：关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 331193842 97.3292 8727160 2.5647 360920 0.1061

10、议案名称：关于2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331075782 97.2946 8088120 2.3769 1118020 0.328511、 议案名称：增加 2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 108654475 94.9665 4602527 4.0227 1156420 1.0108

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

2024年度利润分配预

63897267488.4392478060710.84843139200.7124

案关于公司2025年度董

9事监事高级管理人员3497912179.3768872716019.80423609200.8190

薪酬的议案关于2025年度担保额

103486106179.1089808812018.354111180202.5370

度预计的议案增加2025年度日常关

113830825486.9314460252710.444311564202.6243

联交易额度预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案11为关联交易相关议案，先导科技集团有限公司、广东先导元创精密科技有限公司、Vital Materials Belgium SA 等持有公司股份的利益关联方已回避表决。议案8已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、吕程

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年5月17日