证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2025-061

上海万业企业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万

科 T4办公楼 2F会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数599

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）341084591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.4377

份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 340895675 99.9446 87216 0.0256 101700 0.0298

2、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 337170629 98.8525 3688862 1.0815 225100 0.0660

3、议案名称：《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337221978 98.8675 3680313 1.0790 182300 0.0535

3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337208278 98.8635 3680913 1.0792 195400 0.0573

3.03、议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337226878 98.8690 3661913 1.0736 195800 0.05743.04、 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337237878 98.8722 3661213 1.0734 185500 0.0544

3.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337103737 98.8329 3807854 1.1164 173000 0.0507

3.06、议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337191978 98.8588 3694513 1.0832 198100 0.0580

3.07、议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337238378 98.8724 3667613 1.0753 178600 0.0523

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有效议案名称得票数

序号表决权的比例（%是否当选）

4.01于洵先生33276244697.5601是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%比例比例）票数票数

（%）（%）号《关于拟变更公司

名称、经

1营范围并4468095499.5790872160.19441017000.2266

修订<公

司章程>的议案》《关于取消监事会

2及修订<4095590891.277136888628.22122251000.5017

公司章

程>的议案》修订《股

3.01东会议事4100725791.391536803138.20221823000.4063规则》修订《董

3.02事会议事4099355791.361036809138.20351954000.4355规则》修订《独

3.03立董事制4101215791.402436619138.16121958000.4364度》3.04修订《关4102315791.427036612138.15961855000.4134联交易管理制度》修订《对

3.05外担保管4088901691.128038078548.48641730000.3856理制度》修订《对

3.06外投资管4097725791.324736945138.23381981000.4415理制度》修订《募

3.07集资金管4102365791.428136676138.17391786000.3980理制度》

4.01于洵先生3654772581.4527----

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-3为非累积投票议案，议案4为累积投票议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案1、2、3.01、3.02为特别决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

全部议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、巫昊南

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。上海万业企业股份有限公司董事会

2025年10月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议