证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2025-021

上海万业企业股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月14日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第二次

会议的通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5名，出席并参加表决的监事5名。会议由监事会主席金维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司

2024年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度

报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《2025年第一季度报告》；

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司

2025年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现与2025年

第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2025年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2024年度利润分配预案》；

公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有

关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、审议通过《关于2025年度担保额度预计的预案》；

公司监事会认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展

需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报告》后，认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案一、议案三至七尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2025年4月26日