证券代码：600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-012

上海先导基电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月10日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科

T4办公楼 2F会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数701

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）344365651

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）37.7978

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于购买董责险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110105165 92.9180 6931114 5.8492 1460872 1.23282、议案名称：《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334181895 97.0427 10086856 2.9291 96900 0.0282

3、议案名称：《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334116895 97.0239 10112256 2.9365 136500 0.03964、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334032595 96.9994 10118756 2.9384 214300 0.06225、议案名称：《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108650535 91.6904 9642216 8.1371 204400 0.1725

6、议案名称：《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108657435 91.6962 9642116 8.1370 197600 0.16687、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108665935 91.7034 9634416 8.1305 196800 0.1661

8、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109834545 92.6896 8178406 6.9018 484200 0.4086

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案

%比例比例序票数比例（）票数票数

（%）（%）号1《关于购买董责险5562114486.8902693111410.827614608722.2822的议案》《关于〈2026年限

2制性股票激励计划5382937484.09111008685615.7575969000.1514（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年限

3制性股票激励计划5376437483.98961011225615.79721365000.2132

考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

42026年限制性股票5368007483.85791011875615.80732143000.3348

激励计划相关事项的议案》《关于〈2026年员5工持股计划（草5416651484.6178964221615.06292044000.3193案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年员

6工持股计划管理办5417341484.6286964211615.06271976000.3087法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

72026年员工持股计5418191484.6419963441615.05071968000.3074

划相关事项的议案》《关于2026年度日

8常关联交易额度预5535052486.4675817840612.77614842000.7564计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案2、3、4为特别决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。全部议案对中小投资者单独计票。

先导汇芯（上海）科技投资有限公司已对议案1、议案8回避表决；2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已对议案2、

3、4回避表决；2026年员工持股计划的参加对象及其关联方已对议

案5、6、7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年2月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书