证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2025-047

上海万业企业股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月17日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次

会议的通知，会议于2025年8月27日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的定期报告全文及摘要。

二、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》；

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》；

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；

为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体如下：

是否需要股东大序号制度名称变更情况会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3监事会议事规则废除否

4独立董事制度修订是

5董事会战略委员会实施细则修订否

6董事会审计委员会实施细则修订否

7董事会提名委员会实施细则修订否

8董事会薪酬与考核委员会实施细则修订否

9关联交易管理制度修订是10对外担保管理制度修订是

11对外投资管理制度修订是

12募集资金管理制度修订是

13对外捐赠管理制度修订否

14总裁工作细则修订否

15董事会秘书工作制度修订否

16信息披露管理制度修订否

17投资者关系管理制度修订否

18内幕信息知情人登记管理制度修订否

19内部审计制度修订否

20财务管理办法修订否

21董事离职管理制度制定否

22信息披露暂缓与豁免事务管理制度制定否

23董事和高级管理人员所持公司股份制定否

及其变动管理制度

本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。

以上子议案表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告及制度全文。

六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年8月29日