先导基电:上海先导基电科技股份有限公司关于修订2026年员工持股计划相关内容的公告

证券代码：600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-020

上海先导基电科技股份有限公司

关于修订2026年员工持股计划相关内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第十二届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》《关于

<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。根据公司股

东会的授权，本次修订公司员工持股计划相关事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

现将有关事项公告如下：

一、员工持股计划基本概况公司于2026年1月23日召开的第十二届董事会2026年第一次临时会议及2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东会审议

通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所官网的相关公告。

二、员工持股计划的修订情况

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对员工持股计划资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行修订。主要修订事项如下：修订内容修订前修订后本员工持股计划的资金来源为参加对

象自筹出资，包括但不限于参加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法本员工持股计划的资金来源为参加对规允许的其他方式取得的资金。若通象自筹出资，包括但不限于参加对象过资管计划、信托计划或其他法律法合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的方式融资，融资资金将来源员工持股计

规允许的其他方式取得的资金。本员于金融机构，融资资金与自筹资金的划的资金来

工持股计划不涉及公司向参加对象提杠杆比例不超过1:1，杠杆倍数符合源供财务资助或为参加对象贷款提供担《关于规范金融机构资产管理业务的保，不涉及第三方为参加对象提供奖指导意见》等相关规定。本员工持股励、资助、补贴、兜底等安排。计划不涉及公司向参加对象提供财务资助或为参加对象贷款提供担保，不

涉及第三方为参加对象提供奖励、资

助、补贴、兜底等安排。

本员工持股计划的最高管理机构为持有人会议。本员工持股计划设管理委本员工持股计划的最高管理机构为持员会，授权管理委员会负责本员工持有人会议。本员工持股计划采用自行股计划的日常管理，代表持有人行使管理模式，设管理委员会，授权管理股东权利或授权管理机构行使股东权委员会负责本员工持股计划的日常管利，维护本员工持股计划持有人的合理，代表持有人行使股东权利或授权法权益，确保本员工持股计划的资产管理机构行使股东权利，维护本员工安全，避免公司其他股东与本员工持持股计划持有人的合法权益，确保本股计划持有人之间产生潜在的利益冲

员工持股计划的资产安全，避免公司员工持股计突。管理委员会可以根据实际需要聘其他股东与本员工持股计划持有人之

划的管理模请外部专业机构提供资产管理、咨询间产生潜在的利益冲突。

式等服务，公司将代表本员工持股计划与资产管理机构签订相关协议文件。

管理委员会行使以下职责：

管理委员会行使以下职责：（3）代表全体持有人对本员工持股计

（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，亦可将其管理职责

划进行日常管理，包括但不限于按规授权第三方（如选聘资产管理机构），定出售标的股票，将所得现金资产投包括但不限于按规定出售标的股票，资于固定收益类证券、理财产品及货将所得现金资产投资于固定收益类证

币市场基金等现金管理工具；券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（一）资产管理机构的选任管理委员会负责对本员工持股计划的资产管理机资产管理机构进行选任或变更做出决

构的选任、-定。若本公司委托具备相关资质的金管理协议的

融机构管理本员工持股计划，公司将主要条款代表员工持股计划与资产管理机构签

订相关协议文件。管理费、托管费及其他相关费用，以最终签署的相关协议为准。