证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-101

上海先导基电科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 22日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696号龙华万科

T4办公楼 2F会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1347

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 304192534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.2004

份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，公司 3名独立董事均列席本次会议。

2、 董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于调整 2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 76450659 97.6082 1586359 2.0254 287016 0.3664

2、议案名称：《关于公司拟发行境外债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 302156659 99.3307 1756559 0.5774 279316 0.0919

3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 302320859 99.3847 1571859 0.5167 299816 0.0986

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）号《关于调整

2026 年度日

1 常关联交易 76450659 97.6082 1586359 2.0254 287016 0.3664

额度预计的议案》《关于公司

2 拟发行境外 76288159 97.4007 1756559 2.2427 279316 0.3566

债 券 的 议案》《关于修订

3 〈 公 司 章 76452359 97.6103 1571859 2.0069 299816 0.3828程〉的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为非累积投票议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案 3为特别决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。上述议案对中小投资者单独计票。

先导汇芯（上海）科技投资有限公司及受实际控制人朱世会先生

控制的其他关联股东已对议案 1回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吕程、巫昊南

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年 9月 23日