证券代码：600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-027

上海先导基电科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提

示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1、本次权益变动的方式为上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。

2、本次发行的发行对象先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”），为公司实际控制人朱世会先生控制的企业。

3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

4、本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况公司于2026年3月20日召开第十二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

根据本次发行方案的发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司的控股股东为先导科技，实际控制人仍为朱世会先生，公司控股股东、实际控制人权益变动情况提示说明如下：公司本次向特定对象发行股票的发行对象为先导科技，以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过351000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元序号募集资金投资项目项目投资总额拟使用募集资金

1半导体光学部件研发及产业化项目153750.00153750.00

半导体精密零部件和子系统研发及产业

297750.0097750.00

化项目高端量测装备与生命科学仪器研发及产

389187.0089000.00

业化项目

4铋材料业务升级改造项目10837.9810500.00

合计351524.98351000.00本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十二届董事会

2026年第五次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为14.90元/股，拟发行股数不超过235570469股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行前，公司总股本为930629920股。先导汇芯（上海）科技投资有限公司（以下简称“先导汇芯”）持有公司225868500股股份，持股比例为24.27%；朱世会先生通过先导汇芯控制公司24.27%股份，为公司实际控制人。

本次定向发行的股票由先导科技全额认购，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

二、认购对象基本情况（一）基本情况公司名称先导科技集团有限公司成立日期2011年1月20日营业期限2011年1月20日至长期

统一社会信用代码 91441802568255380H认缴出资额5001万人民币法定代表人李京振

注册地址广州市天河区花城大道68号4901-02房

新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色金属

压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属

冶炼;非金属矿及制品销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学

经营范围产品销售（不含危险化学品）;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专

用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;电子元器件制造;半导体分

立器件制造;饲料添加剂销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;通

用设备制造（不含特种设备制造）;货物进出口

（二）股权结构

截至本公告披露之日，先导科技的股权结构如下

（三）主营业务

先导科技的主营业务为稀散金属及其高端材料、器件、模组、系

统的研发、生产、销售和回收服务。

（四）最近一年及一期主要财务数据单位：万元

2025年9月30日/2024年12月31日/

项目

2025年1-9月2024年年度

资产合计7051383.866346987.82

所有者权益合计3481499.613162879.48

归属于母公司所有者权益合计1034799.97932767.67

营业收入3463992.503611266.01

净利润94164.19109521.75

归属于母公司股东的净利润77521.6185753.21

注：先导科技2024年财务报表已经政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，2025年1-9月财务报表未经审计。

三、《股份认购协议》主要内容公司与先导科技于2026年3月20日签署了《上海先导基电科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购金额与数量、限售期、违约责任、

协议的生效、变更与终止等，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》等相关公告。

四、所涉及后续事项

（一）本次发行尚需获得公司股东会的审议通过、上交所的审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）按特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后，公

司控股股东将变更为先导科技，先导科技系公司实际控制人朱世会先生控制的企业，故朱世会先生仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会造成实质性影响。

（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相

关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年3月21日