证券代码：600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-011

上海先导基电科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年2月10日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600641先导基电2026/2/3

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：先导汇芯（上海）科技投资有限公司

2.提案程序说明

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月24日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-008）。单独持有24.27%股份的股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司，在2026年1月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年1月30日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议

2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议

通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。同日，公司董事会收到控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在2026年第一次临时股东会增加《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会审查后认为，先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独持有公司24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）及选定信息披露媒体的信息。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月24日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月10日14点00分

召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696号龙华万科 T4办公楼 2F会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月10日至2026年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于购买董责险的议案》√2《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉√及摘要的议案》3《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理√办法〉的议案》4《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制√性股票激励计划相关事项的议案》5《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘√要的议案》6《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议√案》7《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工√持股计划相关事项的议案》8《关于2026年度日常关联交易额度预计的议√案》1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月1日、2026年1月23日、2026年1月30日召开的第十二届董事会临时会议、第十二届董事会2026

年第一次临时会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公

司对议案1、议案8回避表决；2026年限制性股票激励计划的激励对

象及其关联方对议案2、3、4回避表决；2026年员工持股计划的参

加对象及其关联方对议案5、6、7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年1月31日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

上海先导基电科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于购买董责险的议案》2《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》3《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026

4年限制性股票激励计划相关事项的议案》5《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》6《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》7《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》8《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。