证券代码：600641证券简称：先导基电公告编号：临2025-071

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2025年11月10日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会

临时会议的通知，会议于2025年11月13日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事

9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

公司拟变更会计师事务所，聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计

范围与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司拟定于2025年12月1日（星期一）召开2025年第三次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2025年11月14日