证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2025-020

上海万业企业股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月14日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次

会议的通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《2025年第一季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《2024年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2025年度财务预算报告》；

预计营业收入22.97亿元，营收主要来源万导铋相关业务和凯世通离子注入机销售收入；管理费用、销售费用和研发费用预算6.45亿元，其中研发费用预算为：2.81亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、审议通过《关于确定公司2025年度自有资金理财额度的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十、审议通过《2024年度独立董事述职报告》；独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。

十一、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十三、审议通过《关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案》；

因利益相关，全体薪酬与考核委员会回避表决。全体董事回避表决，将议案提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十六、审议通过《增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十七、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案一、议案三、议案五、议案六、议案七、议案十、议案

十二、议案十三、议案十五和议案十六尚需提交公司2024年度股东大会审议。

除上述议案外，本次董事会听取了公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职监督职责情况报告》，以上报告已经董事会审计委员会审议通过。本次董事会还听取了《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日