证券代码：600641证券简称：先导基电公告编号：临2026-003

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2026年1月16日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会

2026年第一次临时会议的通知，并于2026年1月20日发出补充通知，会议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》；

为提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司结合实际情况对已回购股份用途进行调整，将原“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售”变更为“用于实施股权激励或员工持股计划”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

为健全长效激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；

为保证2026年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》；提请股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划，授权期限为自股东会审议通过本议案之日起至2026年限制性股票激

励计划实施完毕之日止，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会确定2026年限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照2026年限制性股票激励计划的规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予数量；

3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照2026年限制性股票激励计划的规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予价格；

4、授权董事会在限制性股票授予登记完成前，激励对象因离职

或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃

获授限制性股票的，可将前述限制性股票分配至授予的其他激励对象；

5、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票

并办理限制性股票登记所必需的全部事项；

6、授权董事会审查确认激励对象获授限制性股票的解除限售条

件是否成就以及实际可解除限售数量，并办理限制性股票解除限售所必需的全部事项；

7、授权董事会负责管理2026年限制性股票激励计划，包括但不

限于取消激励对象的参与资格；

8、授权董事会负责调整2026年限制性股票激励计划，如法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会和/或监管机构批准的，该等修改行为必须得到相应批准；

9、授权董事会就2026年限制性股票激励计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与2026年限制性股票激励计划相

关的、必须的、恰当的所有行为；

10、授权董事会办理2026年限制性股票激励计划所涉其他事项，

有关规定明确由股东会行使的权利除外；

11、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

六、审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》；

提请股东会授权董事会负责实施2026年员工持股计划，授权期限为自股东会审议通过本议案之日起至2026年员工持股计划实施完

毕之日止，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理2026年员工持股计划的设立、变更和终止事项；

2、授权董事会就2026年员工持股计划向政府、机构、组织、个

人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与2026年员工持

股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；3、授权董事会办理2026年员工持股计划所涉其他事项，有关规定明确由股东会行使的权利除外；

4、上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年2月10日（星期二）召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年1月24日