证券代码：600642股票简称：申能股份编号：2023-014

申能股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告申能股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月23日在上海召开。公司于2023年5月12日以书面方式通知全体董事，会议应到董事11名，参加表决董事11名，独立董事俞卫锋委托独立董事何贤杰代为表决，独立董事秦海岩委托独立董事吴柏钧代为表决。

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，选举华士超为公司第十一届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、以全票同意，选举奚力强为公司第十一届董事会副董事长，任期同本届董事会。

三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）华士超、刘炜、邵君、

秦海岩、奚力强为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）李争浩、何贤杰、俞

卫锋为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

五、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘先军、吴柏钧、俞

卫锋为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事

1会。

六、以全票同意，聘任陈涛为公司副总裁（主持工作），任期同本届董事会。（陈涛简历附后）七、以全票同意，聘任余永林、谢峰、舒彤为公司副总裁，任期同本届董事会。（余永林、谢峰、舒彤简历附后）八、以全票同意，聘任谢峰为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

九、以全票同意，聘任周鸣为公司证券事务代表，任期同本届董事会。（周鸣简历附后）同日，第十一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举华士超为公司第十一届董事会战略委员会主任，选举何贤杰为公司第十一届董事会审计委员会主任，选举吴柏钧为公司第十一届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

申能股份有限公司董事会

2023年5月24日

附：陈涛、余永林、谢峰、舒彤、周鸣简历

2陈涛简历陈涛，男，1973年3月出生，汉族，上海人，中共党员，1995年8月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁（主持工作）。

陈涛曾任华能上海石洞口第一电厂值长，上海外高桥第二发电有限责任公司发电部值长、策划部副主任、物资供应部主任、发电部主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长等职务。

余永林简历余永林，男，1965年9月出生，汉族，安徽安庆人，中共党员，

1984年7月参加工作，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。

余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处工程师、计划处副处长、处长，安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任，申能股份有限公司投资部副经理，申能（集团）有限公司投资部副经理，申能股份有限公司投资经营部副经理、投资开发部副经理、经理、总经理助

理、总经济师等职务。

3谢峰简历谢峰，女，1968年12月出生，汉族，江苏苏州人，中共党员，

1991年7月参加工作，大学学历，经济学学士，高级会计师。现任

申能股份有限公司副总裁、董事会秘书。

谢峰曾任正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理，申能股份有限公司内控部负责人、经理，申能股份有限公司财务部经理等职务。

舒彤简历舒彤，女，1968年3月出生，汉族，浙江青田人，中共党员，

1989年8月参加工作，研究生学历，管理学博士，正高级工程师。

现任申能股份有限公司副总裁，上海申电绿电科技发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。

舒彤曾任能源部电力财会研究所助理经济师，申能股份有限公司工程技术部助理工程师，申能股份有限公司投资部工程师、副主管、副经理、投资经营部副经理、企业管理部副经理、计划发展部负责人、

计划部经理、副总经济师等职务。

4周鸣简历周鸣，男，1970年7月出生，汉族，浙江鄞县人，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、证券事务代表。

周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司策划部办事员、副主管、主管，证券部经理助理、副经理、经理，申能股份有限公司本部党支部书记等职务。

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