证券代码：600642证券简称：申能股份公告编号：2023-013
申能股份有限公司
第四十三次（2022年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店4楼劲松厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3325110422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.7291
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人，出席6人，董事史平洋、臧良、刘海波因工作原因未出席本次股东大会，独立董事俞卫锋因工作原因未出席本次股东大会，独立董事秦海岩因身体原因未出席本次股东大会；
公司在任监事5人，出席3人，监事胡磊、监事陈尉因工作原因未出席本次股东大会；
公司副总裁（主持工作）陈涛、副总裁兼董事会秘书谢峰出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：申能股份有限公司2022年度暨第十届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323468777 99.9506 1169578 0.0352 472067 0.0142
2、议案名称：申能股份有限公司2022年度暨第十届监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323468777 99.9506 1169578 0.0352 472067 0.0142
3、议案名称：申能股份有限公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323468777 99.9506 1169578 0.0352 472067 0.01424、 议案名称：申能股份有限公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323468777 99.9506 554078 0.0167 1087567 0.0327
5、议案名称：申能股份有限公司2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323468777 99.9506 1169578 0.0352 472067 0.0142
6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
财务报告审计机构并支付其2022年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323468777 99.9506 1169578 0.0352 472067 0.0142
7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
内部控制审计机构并支付其2022年度审计报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323468777 99.9506 1169578 0.0352 472067 0.0142
8、议案名称：公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营
性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 696923011 99.7650 554078 0.0793 1087567 0.1557
9、议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 695601579 99.5758 1875510 0.2685 1087567 0.1557
10、议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常
经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 696923011 99.7650 1169578 0.1674 472067 0.0676
11、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323468777 99.9506 1169578 0.0352 472067 0.0142
12、议案名称：关于公司注册发行可续期公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 3323264677 99.9445 1373678 0.0413 472067 0.0142
(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）选举华士超为
13.01332324601999.9439是
公司第十一届董事会董事选举刘炜为公
13.02司第十一届董332327387299.9448是
事会董事选举杜云华为
13.03公司第十一届332327387299.9448是
董事会董事选举李争浩为
13.04公司第十一届332327277299.9447是
董事会董事选举邵君为公
13.05司第十一届董332327387299.9448是
事会董事选举奚力强为
13.06公司第十一届332327277299.9447是
董事会董事
14、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）选举吴柏钧为
公司第十一届
14.01332327277299.9447是
董事会独立董事选举何贤杰为
公司第十一届
14.02332327277299.9447是
董事会独立董事选举俞卫锋为
公司第十一届
14.03332327277299.9447是
董事会独立董事选举秦海岩为
公司第十一届
14.04332327277299.9447是
董事会独立董事
15、关于选举公司第十一届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）选举何明辉为
15.01公司第十一届332324711999.9440是
监事会监事选举陈杰为公
15.02司第十一届监332324711999.9440是
事会监事选举俞雪纯为
15.03公司第十一届332367387299.9568是
监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）申能股份有限公司2022年度
410714189498.49095540780.509310875670.9998
利润分配方案关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
62023年度财务报告审计机构10714189498.490911695781.07514720670.4340
并支付其2022年度审计报酬的议案关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
72023年度内部控制审计机构10714189498.490911695781.07514720670.4340
并支付其2022年度审计报酬的议案公司与上海燃气有限公司关
8于天然气管输、购销业务的10714189498.49095540780.509310875670.9998日常经营性关联交易的议案公司与申能集团财务有限公
9司资金往来的日常经营性关10582046297.276218755101.724110875670.9997
联交易的议案公司与上海申能融资租赁有
10限公司关于融资租赁业务的10714189498.490911695781.07514720670.4340日常经营性关联交易的议案选举华士超为公司第十一届
13.0110691913698.2861----
董事会董事选举刘炜为公司第十一届董
13.0210694698998.3117----
事会董事
13.03选举杜云华为公司第十一届10694698998.3117----董事会董事
选举李争浩为公司第十一届
13.0410694588998.3107----
董事会董事选举邵君为公司第十一届董
13.0510694698998.3117----
事会董事选举奚力强为公司第十一届
13.0610694588998.3107----
董事会董事选举吴柏钧为公司第十一届
14.0110694588998.3107----
董事会独立董事选举何贤杰为公司第十一届
14.0210694588998.3107----
董事会独立董事选举俞卫锋为公司第十一届
14.0310694588998.3107----
董事会独立董事选举秦海岩为公司第十一届
14.0410694588998.3107----
董事会独立董事选举何明辉为公司第十一届
15.0110692023698.2871----
监事会监事选举陈杰为公司第十一届监
15.0210692023698.2871----
事会监事选举俞雪纯为公司第十一届
15.0310734698998.6794----
监事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案9、议案10为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为2626545766股，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、孙矜如
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所认为，公司第四十三次（2022年度）股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
申能股份有限公司董事会
2023年5月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
