申能股份:申能股份有限公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易公告

证券代码：600642股票简称：申能股份编号：2026-013

申能股份有限公司与上海燃气有限公司关于

天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易公告

重要内容提示：

*本次日常经营性关联交易尚需要提交公司股东会审议。

*本次日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系

而形成的经营模式，不影响公司独立性。

一、关联关系申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）是本公司的控股股东，持有本公司53.67%的股份，并持有上海燃气有限公司（以下简称“上海燃气”）100%股权。本公司控股上海天然气管网有限公司（以下简称“管网公司”）50%股权，控股上海石油天然气有限公司（以下简称“石油天然气公司”）40%股权，以及控股各天然气发电厂。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，管网公司、石油天然气公司、各天然气发电厂与上海燃气之间的交易活动构成关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称：上海燃气有限公司

2、公司类型：有限责任公司

13、成立时间：2018年12月27日

4、注册资本：人民币100000.00万元

5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号

1009室

6、法定代表人：史平洋

7、经营范围：燃气经营，燃气基础设施建设、运营及管理，燃

气设备、燃气用具、施工材料的销售，质检技术服务，从事能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

7、上海燃气有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目\年份2026年3月31日2025年12月31日资产总额26578942480386负债总额20715201908214净资产586374572172

项目\年份2026年1-3月2025年1-12月营业收入10265663657746净利润1675040207

三、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，

会议应到董事11名，经关联方董事华士超、刘炜、陈云波、邵君回避表决回避表决，非关联方7名董事一致同意《申能股份有限公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易报告》，并同意提交股东会非关联方股东表决。

22、公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十二次独董专门会，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。独董发表独立意见，认为：该关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性。交易价格定价公允合理，没有损害公司和股东的利益。公司对该关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定。

3、公司于2024年4月24日召开第十一届董事会审计委员会第

二十次会议，审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。

（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

经公司第四十三次（2022年度）股东会审议通过，预计2023-2025年平均每年管网公司向上海燃气收取管输费金额将不超过人民币30亿元；预计2023-2025年平均每年石油天然气公司向上海燃气销售天

然气金额将不超过人民币20亿元；预计2023-2025年平均每年各天然气发电厂从上海燃气采购天然气金额合计将不超过人民币45亿元。

2025年，天然气管网公司与上海燃气有限公司之间的关联交易

发生金额为13.47亿元。具体情况如下：

关联交易方上海燃气有限公司关联关系母公司的全资子公司关联交易类型提供管输服务关联交易定价原则政府定价

关联交易金额（万元）134655.00关联交易结算方式货币资金

2025年，石油天然气公司与上海燃气有限公司之间的关联交易

3发生金额为13.26亿元。具体情况如下：

关联交易方上海燃气有限公司关联关系母公司的全资子公司关联交易类型销售商品关联交易定价原则在综合门站价格的基础上由双方确定