证券代码：600642证券简称：申能股份公告编号：2026-023

申能股份有限公司

第四十八次（2025年度）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数406

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3504246920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.6018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，现场出席7人，董事杜云华、邵君、独立董事俞卫锋、秦海岩以视频通讯方式参加本次会议。

2、公司总裁陈涛、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼董事会秘书杨波出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：申能股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3498673815 99.8410 4731843 0.1350 841262 0.0240

2、议案名称：申能股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 3498726780 99.8425 4710278 0.1344 809862 0.0231

3、议案名称：申能股份有限公司2026年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3498675980 99.8410 4681643 0.1336 889297 0.0254

4、议案名称：申能股份有限公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3499782380 99.8726 3594443 0.1026 870097 0.0248

5、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

财务报告审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3498875674 99.8467 4847849 0.1383 523397 0.0150

6、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

内部控制审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3499120695 99.8537 4074478 0.1163 1051747 0.0300

7、议案名称：公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营

性关联交易的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 872119721 99.3641 4738443 0.5399 842990 0.0960

8、议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的

报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 848046601 96.6213 28809928 3.2824 844625 0.0963

9、议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司融资租赁业务的日常经营性关

联交易的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 872078086 99.3593 4223243 0.4812 1399825 0.1595

10、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3498055752 99.8233 5183078 0.1479 1008090 0.0288

11、议案名称：公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3497041081 99.7944 5334122 0.1522 1871717 0.0534

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十二届董事会董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01选举史平洋为345350232298.5519是

公司第十二届董事会董事

12.02选举刘炜为公345028192998.4600是

司第十二届董事会董事

12.03选举成鸣峰为345342475798.5497是公司第十二届

董事会董事

12.04选举杜云华为345277616498.5312是

公司第十二届董事会董事

12.05选举陈涛为公345524865898.6017是

司第十二届董事会董事

12.06选举陈云波为345342472998.5497是

公司第十二届董事会董事

13、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01选举李玉阳为345546461898.6079是

公司第十二届董事会独立董事

13.02选举吴柏钧为345415579298.5706是

公司第十二届董事会独立董事

13.03选举洪亮为公345720201398.6575是

司第十二届董事会独立董事

13.04选举黄俊为公345293282598.5357是

司第十二届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号4申能股份有限公司

2025年度30603774498.562235944431.15768700970.2802

利润分配方案

5关于续聘大

华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度30513103898.270148478491.56135233970.1686

财务报告审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告

6关于续聘大

华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度30537605998.349140744781.312210517470.3387

内部控制审计机构并支付其2025年度审计报酬的报告

7公司与上海

燃气有限公司关于天然

气管输、购30492085198.202547384431.52618429900.2714销业务的日常经营性关联交易的报告

8公司与申能

集团财务有

限公司资金28084773190.4495288099289.27858446250.2720往来的日常经营性关联交易的报告

9公司与上海

申能融资租30487921698.189042232431.360113998250.4509赁有限公司融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告

11公司2026年度董事、30329644597.679353341221.717918717170.6028高级管理人员薪酬方案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01选举史平洋为25975768683.6573是

公司第十二届董事会董事

12.02选举刘炜为公25653729382.6201是

司第十二届董事会董事

12.03选举成鸣峰为25968012183.6323是

公司第十二届董事会董事

12.04选举杜云华为25903152883.4234是

公司第十二届董事会董事

12.05选举陈涛为公26150402284.2197是

司第十二届董事会董事

12.06选举陈云波为25968009383.6323是

公司第十二届董事会董事

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01选举李玉阳为26171998284.2892是

公司第十二届董事会独立董事

13.02选举吴柏钧为26041115683.8677是

公司第十二届董事会独立董事

13.03选举洪亮为公26345737784.8488是

司第十二届董事会独立董事

13.04选举黄俊为公25918818983.4738是

司第十二届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明议案7、议案8、议案9为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为2626545766股，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、汤彬

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司第四十八次（2025年度）股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026-06-27