证券代码：600642证券简称：申能股份公告编号：2025-036

申能股份有限公司

关于召开第四十七次（2025年第二次临时）股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年9月4日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

第四十七次（2025年第二次临时）股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月4日13点30分

召开地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月4日至2025年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案√

2.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案√

2.01发行证券的种类及上市地点√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

2.10转股股数确定方式√

2.11赎回条款√

2.12回售条款√2.13转股年度有关股利的归属√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途√

2.18评级事项√

2.19担保事项√

2.20募集资金存管√

2.21本次方案的有效期√

3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案√

4关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证√

分析报告的议案

5关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可√

行性分析报告的议案

6关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与√

填补措施及相关主体承诺的议案

7关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案√

8关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不√

特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

9关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案√

10.00关于修订公司系列制度的议案√

10.01申能股份有限公司股东会议事规则√

10.02申能股份有限公司董事会议事规则√

10.03申能股份有限公司独立董事工作制度√

10.04申能股份有限公司募集资金管理制度√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司

2025年8月16日披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-9、10.01、10.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可

以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600642申能股份2025/8/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于2025年9月4日下午13:00-13:30，携本人身份

证、股东账号；受他人委托参加股东会的，应携带委托人股东账号、授权委托书（附件1）、受托人身份证前往上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，下午13:45以后大会不再接受股东登记及表决。

六、其他事项

本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

申能股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日

召开的贵公司第四十七次（2025年第二次临时）股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债

券条件的议案

2.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方

案的议案

2.01发行证券的种类及上市地点

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股年度有关股利的归属

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排

2.16债券持有人会议相关事项

2.17本次募集资金用途

2.18评级事项

2.19担保事项

2.20募集资金存管

2.21本次方案的有效期

3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预

案的议案

4关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行方案的论证分析报告的议案

5关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊

薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

7关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回

报规划的议案

8关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权

办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

9关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》

的议案

10.00关于修订公司系列制度的议案

10.01申能股份有限公司股东会议事规则10.02申能股份有限公司董事会议事规则

10.03申能股份有限公司独立董事工作制度

10.04申能股份有限公司募集资金管理制度

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。