证券代码：600642证券简称：申能股份公告编号：2025-023

申能股份有限公司

第四十六次（2024年度）股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数596

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3301757164

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.4641

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，现场出席5人，董事杜云华、刘炜、邵君、谢维青、独立董事秦海岩以视频通讯方式参加本次会议；

2、公司总裁陈涛、公司副总裁余永林、公司副总裁刘先军、公司副总裁兼

董事会秘书杨波、公司副总裁陈皓莹出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：申能股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3297388919 99.8677 2093400 0.0634 2274845 0.0689

2、议案名称：申能股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3295803354 99.8197 1814300 0.0549 4139510 0.1254

3、议案名称：申能股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3297652297 99.8757 1804735 0.0547 2300132 0.0696

4、议案名称：申能股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3298606997 99.9046 2046600 0.0620 1103567 0.0334

5、议案名称：申能股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3296991282 99.8557 1702935 0.0516 3062947 0.0927

6、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

财务报告审计机构报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3295125553 99.7991 2697369 0.0817 3934242 0.1192

7、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

内部控制审计机构报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 3295715950 99.8170 1878172 0.0569 4163042 0.1261

8、议案名称：关于公司注册发行可续期公司债券的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3297219347 99.8626 1985872 0.0601 2551945 0.0773

9、议案名称：关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金融企业债务

融资工具的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3297282447 99.8645 1925072 0.0583 2549645 0.0772

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3273869426 99.1554 24857828 0.7529 3029910 0.0917

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01选举陈云波为322981957197.8212是

公司第十一届董事会董事

11.02选举陈涛为公322870330797.7874是

司第十一届董事会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权序号称票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4申能股10486236197.083520466001.894811035671.0217

份有限公司

2024年

度利润分配方案

6关于续10138091793.860326973692.497339342423.6424

聘大华会计师事务所

（特殊普通合

伙）为公司2025年度财务报告审计机构报告

7关于续10197131494.406918781721.738841630423.8543

聘大华会计师事务所

（特殊普通合

伙）为公司2025年度内部控制审计机构报告

11.01选举陈9415063887.1664

云波为公司第十一届董事会董事

11.02选举陈9303437486.1329

涛为公

司第十一届董事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、刘美辛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司第四十六次（2024年度）股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025年6月21日