证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：2022-020
上海爱建集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）688771660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）42.7232
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 687811687 99.8606 816564 0.1186 143409 0.0208
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 687811687 99.8606 816564 0.1186 143409 0.02083、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 687811687 99.8606 805145 0.1169 154828 0.0225
4、议案名称：公司2021年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 687936396 99.8787 835264 0.1213 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 687811687 99.8606 805145 0.1169 154828 0.0225
6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年
度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 686758306 99.7077 1869945 0.2715 143409 0.0208
7、议案名称：关于爱建集团及控股子公司2022年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 663058028 96.2667 25713632 3.7333 0 0.0000
8、议案名称：关于爱建集团及控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 204621741 99.6025 816564 0.3975 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东660073853100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东2786254397.08958352642.910500.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东2358117099.08742171750.912600.0000市值50万以上普通股股
东428137387.384661808912.615400.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票比例序数（%）号
4公司2021年2786254397.08958352642.910500.0000
度利润分配方案（草案）
7关于爱建集298417510.39862571363289.601400.0000
团及控股子公司2022年度对外担保预计的议案
8关于爱建集2788124397.15468165642.845400.0000
团及控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案4、7、8为对中小投资者单独计票的议案；本次股东
大会审议的议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；本次股东大会审议的议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均
为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛王珍
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场视频见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海爱建集团股份有限公司
2022年4月21日
