证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2026-021

上海爱建集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或公司）2025年度利润分配方案为：本年度拟不实

施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1921967251.03元。2025年度，母公司年初未分配利润为2099817386.29元，2025年度净利润为42748593.08元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2025年度母公司提取10%法定盈余公积4274859.31元，提取后年末可供分配利润为

2138291120.06元。

经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《股票上市规

1则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体

如下：

单位：元最近三个会计年度累计现金分红金额（含

31919059.56

税）(1)最近三个会计年度累计回购并注销金额

76362459.25

(2)最近三个会计年度现金分红和回购并注

108281518.81

销累计金额(3)=(1)+(2)

最近三个会计年度年均净利润金额(4)不适用

最近三个会计年度现金分红比例（%）不适用

(5)=(3)/(4)最近一个会计年度合并报表中归属于上

-1921967251.03市公司普通股股东的净利润最近一个会计年度母公司报表年度末未

2138291120.06

分配利润

二、公司履行的决策程序公司于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会议，审议通过《公司

2025年度利润分配方案（草案）》，同意：经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司2025年度利润分配方案为：本年度拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

提请股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了行业发展情况、公司发展阶段、战略规划以及未来

的资金需求等因素，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

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