证券代码：600644证券简称：乐山电力公告编号：2025-037

乐山电力股份有限公司

第十届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。

*无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

*本次董事会审议的议案获全票同意通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月18日以

电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开公司第十届董事

会第十九次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十九次

临时会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据总经理邱永志提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任张泽秋为公司副总经理。张泽秋简历附后。

张泽秋副总经理任期与公司第十届董事会一致。

本议案在提交董事会审议前，已经2025年6月20日召开的公司

第十届董事会提名委员会第六次会议审议并获全票同意。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年6月24日

1张泽秋简历张泽秋，男，汉族，1983年7月生，四川广安人，2005年7月参加工作，中共党员，西南交通大学电气工程及其自动化专业本科学历，学士学位，四川大学软件工程专业硕士研究生，硕士学位，高级工程师。

历任国网资阳供电公司经济技术研究所主任，电力调度控制中心党支部书记、副主任，供电服务指挥中心（配网调控中心）主任，发展策划部主任，国网乐至县供电公司总经理、党委副书记，国网资阳供电公司党委组织部（人力资源部）主任、资阳资源电力有限公司董事。

截至本公告日，张泽秋未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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