证券代码：600644证券简称：乐山电力公告编号：2025-061

乐山电力股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数965

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）301989932

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.2184

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中：现场出席会议董事4人，通过视频会

议系统出席会议董事7人，独立董事姜希猛、何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事尹强、乔一桐、刘苒通过视频会议系统出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：现场出席会议监事2人，通过视频会议

系统出席会议监事3人，监事会主席王丹丹、监事曾媛、凌先富通过视频会议系统出席会议。

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 301080032 99.6986 653100 0.2162 256800 0.0852

2、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

2股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 301097132 99.7043 631300 0.2090 261500 0.0867

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司397438381.370865310013.37142568005.2578

使用公积金弥补亏损的议案

2关于取消399148381.720963130012.92512615005.3540

监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人

数、修订《公司章程》及其附件的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：徐小玉、陈培玉

2、律师见证结论意见：

3公司本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年10月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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