证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2023-034

中源协和细胞基因工程股份有限公司

十一届三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次临时董事会会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于

2023年9月22日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实

际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。

经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购参股公司合源生物科技（天津）有限公司股东所持部分股权暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《公司关于收购参股公司合源生物科技（天津）有限公司股东所持部分股权暨关联交易的公告》。

关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于附条件终止参股公司合源生物科技（天津）有限公司股权购买权特别协议的议案》。

具体详见同日公告《公司关于附条件终止参股公司合源生物科技（天津）有限公司股权购买权特别协议的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二三年九月二十九日