证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2023-039
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次临时董事会会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2023年10月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》；
《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》；
具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《<公司独立董事工作制度>的议案》；
《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
《公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；
《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》。
具体详见同日公告《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
其中第2项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二三年十月二十八日
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