证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2026-014

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）107485797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）23.5768

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由董事长龚虹嘉先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事罗明生先生和裴端卿先生因工作原因

未能列席本次会议；

2、董事会秘书李旭先生列席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105824497 98.4544 1425500 1.3262 235800 0.2194

2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105828297 98.4579 1447000 1.3462 210500 0.19593、《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案》

3.01议案名称：《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105992797 98.6109 1317900 1.2261 175100 0.16303.02 议案名称：《关于选举 WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105997297 98.6151 1275500 1.1866 213000 0.1983

3.03议案名称：《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105943697 98.5652 1329100 1.2365 213000 0.1983

3.04议案名称：《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 106001397 98.6189 1275400 1.1865 209000 0.1946

3.05议案名称：《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 106003397 98.6208 1275400 1.1865 207000 0.1927

3.06议案名称：《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105946997 98.5683 1316100 1.2244 222700 0.2073

4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105716797 98.3542 1535900 1.4289 233100 0.2169

5、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105907397 98.5315 1347400 1.2535 231000 0.21506、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105869897 98.4966 1368600 1.2732 247300 0.2302

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）7.01《关于选举周10461764397.3315是玉如女士为第十二届董事会独立董事的议案》7.02《关于选举张10465380997.3652是业 炎 ZHANG

YEYAN 先生为

第十二届董事会独立董事的议案》7.03《关于选举易10472945897.4356是蓉女士为第十二届董事会独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《公司2025年

409614472105

度利润分配预71.196325.14563.6581

97400000案》3.01《关于选举龚虹嘉先生为第十426113171751

74.054922.90213.0430

二届董事会董47490000事的议案》3.02 《关于选举WANGHONGQI （王洪

426512752130

琦）先生为第十74.133122.16533.7016

97450000

二届董事会董事的议案》3.03《关于选举王勇先生为第十二421213292130

73.201723.09683.7015

届董事会董事37410000的议案》3.04《关于选举吴珊女士为第十二427012752090

74.204422.16363.6320

届董事会董事07440000的议案》3.05《关于选举张宇先生为第十二427212752070

74.239122.16363.5973

届董事会董事07440000的议案》3.06《关于选举李旭先生为第十二421513162227

73.259022.87093.8701

届董事会董事67410000的议案》4《关于公司董事

2025年度薪酬

398515352331

确认和2026年69.258726.69054.0508

47490000

度薪酬方案的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例（%）7.01《关于选举周玉如女士288632050.1578是

为第十二届董事会独立董事的议案》7.02《关于选举张业炎292248650.7863是ZHANG YEYAN 先生

为第十二届董事会独立董事的议案》7.03《关于选举易蓉女士为299813552.1009是

第十二届董事会独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、李鲲宇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年5月19日