证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2025-021

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数258

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116475623

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.5487

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事罗明生先生通过线上方式参会，董事

长龚虹嘉先生、董事吴珊女士、独立董事裴端卿先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事李心童先生通过线上方式参会；

3、董事会秘书（暂代）陈轶青先生出席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116040565 99.6264 360758 0.3097 74300 0.0639

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116040565 99.6264 338900 0.2909 96158 0.0827

3、议案名称：《公司2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116034465 99.6212 360758 0.3097 80400 0.0691

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116017665 99.6068 376758 0.3234 81200 0.0698

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116005065 99.5960 397058 0.3408 73500 0.0632

6、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 114163991 98.0153 2230332 1.9148 81300 0.0699

7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116012846 99.6026 385677 0.3311 77100 0.0663

8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 116018946 99.6079 379577 0.3258 77100 0.0663

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《公司2024年1427396.8085397052.6929735000.4986度利润分配预7428案》7《关于公司董事1428196.8613385672.6157771000.5230

2024年度薪酬5237

确认和2025年度薪酬方案的议案》8《关于公司监事1428796.9026379572.5743771000.5231

2024年度薪酬6237

确认和2025年度薪酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、张莹2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议