600647上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料

上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年第二次临时股东大会会议材料

二○二三年三月三十日600647上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023年3月30日（星期四）下午十三时三十分

二、现场会议地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

三、表决方式：现场及网络表决方式

四、会议主持人：牟柏强董事长

五、出席会议对象：

1、截止到2023年3月22日收市后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。

六、会议内容：

审议调整公司第九届董事会成员的议案

七、股东发言

八、现场表决

九、宣布表决结果

十、见证律师宣读法律意见书600647上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料上海同达创业投资股份有限公司关于审议调整公司第九届董事会成员的议案

各位股东：

因工作需要，牟柏强先生、胡俊鹏先生拟不再担任公司第九届董事会董事。根据控股股东信达投资有限公司推荐，并经公司第九届董事会提名委员会审议，董事会现提名张宁先生、陈鹏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

董事会对牟柏强先生、胡俊鹏先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

张宁先生简历：

张宁，男，苗族，1966年11月出生，中共党员，中国人民大学金融学本科毕业，经济学学士。

张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理，上海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理，上海信达银泰置业有限公司执行董事，信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理。

陈鹏先生简历：

陈鹏，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。首都经济贸易大学会计专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事财务、审计等工作，曾任岳华会计师事务所审计师，信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理，河南省金博大投资有限公司总经理助理，信达投资有限公司审计部副总经理（主持工作）等职，现任本公司总经600647上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料理。

张宁先生、陈鹏先生均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

该议案已经公司2023年第二次临时董事会审议通过，现提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

上述关于调整公司第九届董事会成员的议案，请予审议。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年三月三十日