600647上海同达创业投资股份有限公司2024年第三次临时董事会会议材料

上海同达创业投资股份有限公司独立董事

关于公司聘请信达证券股份有限公司担任公司主办

券商和持续督导券商的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理

办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运

作》等法律法规的有关规定,作为公司独立董事我们对公司聘请信达

证券股份有限公司担任公司主办券商和持续督导券商发表事前认可

意见如下:

信达证券在国内证券市场具备良好的业务能力,公司聘请信达证

券担任主办券商及持续督导券商,符合《公司法》、《证券法》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定,交易遵循公平、公正、自愿、诚

信的原则,交易方式符合市场规则,未发现有损害股东权益,尤其是

损害中小股东权益的情形.聘请主办券商暨关联交易已经我们事前认

可,并同意提交公司2024年第3次临时董事会会议审议.

独立董事签字:

p4

王跃生梁上坤

℃0月

600647上海同达创业投资股份有限公司2024年第三次临时董事会会议材料

上海同达创业投资股份有限公司独立董事

关于公司聘请信达证券股份有限公司担任公司主办

券商和持续督导券商的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理

办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运

作》等法律法规的有关规定,作为公司独立董事我们对公司聘请信达

证券股份有限公司担任公司主办券商和持续督导券商发表事前认司

意见如下:

信达证券在国内证券市场具备良好的业务能力,公司聘请信达证

券担任主办券商及持续督导券商,符合《公司法》、《证券法》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定,交易遵循公平、公正、自愿、诚

信的原则,交易方式符合市场规则,未发现有损害股东权益,尤其是

损害中小股东权益的情形.聘请主办券商暨关联交易已经我们事前认

可,并同意提交公司2024年第3次临时董事会会议审议.

独立董事签字:

王跃生梁上坤

二O二四年六月十一日