证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2022-021

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

上海外高桥集团股份有限公司关于董事长退休辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长刘宏先生的书面辞呈刘宏先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长、第十届董事会战略与发展委员会主任委员、第十届董事会审计委员会委

员等职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

刘宏先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，不断推进公司规范治理、深化改革、转型发展，为公司做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东的利益。董事会对刘宏先生任职期间卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022年7月9日