证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2022-028

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

上海外高桥集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议

通知于2022年10月24日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2022年

10月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实际出席8人。本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

同意：8票反对：0票弃权：0票报告全文详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于集团领导班子成员2019-2021三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》

该议案董事长俞勇先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

同意：5票反对：0票弃权：0票回避：3票本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

三、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2022年度绩效考核方案的议案》

该议案董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

同意：6票反对：0票弃权：0票回避：2票本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

1报备文件：第十届董事会第十三次会议决议特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022年10月28日

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