证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2026-014

上海外高桥集团股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定，根据上级薪酬管理要求并结合公司的实际经营情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施至新的董事薪酬方案审议通过后失效。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬管理

（一）薪酬标准

1、独立董事

独立董事在公司按月发放固定津贴。津贴标准为:每人每年税前18万元。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价通过独立董事述职报告等方式进行。

2、非独立董事

外部董事（指非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务的人员）的薪酬、

津贴根据相关文件、制度规定执行。

内部董事不因其董事职务单独领取薪酬、津贴，其薪酬根据所担任的公司具体岗位，按照公司薪酬管理制度执行。

3、高级管理人员

1高级管理人员依据其具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。

基本薪酬是年度基本收入，按月固定发放;绩效薪酬和任期激励收入的确定以绩效评价为重要依据，根据绩效评价结果发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）审批程序董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案经董事会同意后提交股东会审议通过后方可实施。

董事会薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬方案经董事会同意后方可实施。

四、其他

上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

本方案中未尽事宜按照国家法律、行政法规和上级有关规定执行。

上海外高桥集团股份有限公司

2026年4月30日

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