证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2026-013

上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会

议通知于2026年4月24日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2026年

4月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实际出席11人。本次会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》报告全文详见上海证券交易所网站。

本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：11票反对：0票弃权：0票

二、审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》具体详见专项公告《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：临2026-014）。

本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本项议案全体董事回避表决，将提交股东会审议。

同意：0票反对：0票弃权：0票回避：11票

三、审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》方案全文详见上海证券交易所网站。

1同意：11票反对：0票弃权：0票特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2026年4月30日

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