外高桥:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600648证券简称：外高桥公告编号：2025-024

上海外高桥集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数244

其中：A股股东人数 205

境内上市外资股股东人数（B股） 39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）783270409

其中：A股股东持有股份总数 760503928

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22766481

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股57.5971份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9230

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.6741

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事、总经理邵宇平先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事吴坚、吕巍因工作安排冲突未出席本

次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未出席

本次会议，监事谢婧女士因个人原因未能出席；

3、董事会秘书张毅敏女士出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759868126 99.9164 360602 0.0474 275200 0.0362

B 股 22654557 99.5084 78924 0.3467 33000 0.1449

普通股合计：78252268399.90454395260.05613082000.03942、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759867626 99.9163 360602 0.0474 275700 0.0363

B 股 22654557 99.5084 78924 0.3467 33000 0.1449

普通股合计：78252218399.90454395260.05613087000.0394

3、议案名称：关于2024年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759867626 99.9163 360602 0.0474 275700 0.0363

B 股 22654557 99.5084 78924 0.3467 33000 0.1449

普通股合计：78252218399.90454395260.05613087000.0394

4、议案名称：关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 755929291 99.3985 4303937 0.5659 270700 0.0356

B 股 14159636 62.1951 8573845 37.6599 33000 0.1450

普通股合计：77008892798.3171128777821.64413037000.0388

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759937226 99.9255 389602 0.0512 177100 0.0233

B 股 22729581 99.8379 3900 0.0171 33000 0.1450

普通股合计：78266680799.92293935020.05022101000.0269

6、议案名称：关于2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 755709196 99.3695 4595532 0.6043 199200 0.0262B 股 14147860 62.1434 8585621 37.7117 33000 0.1449

普通股合计：76985705698.2875131811531.68282322000.0297

7、议案名称：关于聘请2025年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759855726 99.9148 365802 0.0481 282400 0.0371

B 股 22729581 99.8379 3900 0.0171 33000 0.1450

普通股合计：78258530799.91253697020.04723154000.0403

8、议案名称：关于提请股东大会确认2024年非独立董事、非职工监事薪酬及

批准2025年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 759407731 99.8559 733797 0.0965 362400 0.0476

B 股 22653057 99.5018 80424 0.3533 33000 0.1449

普通股合计：78206078899.84568142210.10403954000.0504(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于2024年度利

511151552899.46163935020.35102101000.1874

润分配预案的议案关于2024年度对外担保执行情况和

69870577788.03651318115311.75642322000.2071

2025年度对外担保

事项的议案关于聘请2025年度年报审计和内控

711143402899.38903697020.32973154000.2813

审计会计师事务所的议案关于提请股东大会确认2024年非独

立董事、非职工监

8事薪酬及批准202511090950998.92118142210.72623954000.3527年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：张博文、杨子安

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书