证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2026-022

上海外高桥集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B座一楼展示中心大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数176

其中：A股股东人数 154

境内上市外资股股东人数（B股） 22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）877617770

其中：A股股东持有股份总数 856300318

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 21317452

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股64.5349份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 62.9673

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.5676

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长蔡嵘先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席5人，其中独立董事吕巍列席本次会议。

2、董事会秘书张毅敏女士列席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 855696017 99.9294 570801 0.0667 33500 0.0039

B 股 21221383 99.5493 54969 0.2579 41100 0.1928

普通股合计：87691740099.92026257700.0713746000.00852、议案名称：关于2025年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 855749717 99.9357 517001 0.0604 33600 0.0039

B 股 21221383 99.5493 54969 0.2579 41100 0.1928

普通股合计：87697110099.92635719700.0652747000.0085

3、议案名称：关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 855578817 99.9157 679901 0.0794 41600 0.0049

B 股 21221383 99.5493 54969 0.2579 41100 0.1928

普通股合计：87680020099.90687348700.0837827000.0095

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 855767117 99.9377 510201 0.0596 23000 0.0027

B 股 21261852 99.7392 14500 0.0680 41100 0.1928

普通股合计：87702896999.93295247010.0598641000.0073

5、议案名称：关于制定《上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划》

（2026-2028年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 855779117 99.9391 498201 0.0582 23000 0.0027

B 股 21261852 99.7392 11600 0.0544 44000 0.2064

普通股合计：87704096999.93435098010.0581670000.0076

6、议案名称：关于公司2026年度融资和对外借款计划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 854822317 99.8274 1366401 0.1596 111600 0.0130

B 股 21086483 98.9165 137569 0.6453 93400 0.4382

普通股合计：87590880099.805315039700.17142050000.0233

7、议案名称：关于公司拟申请注册发行不超过180亿元债券类产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 855139917 99.8645 1147401 0.1340 13000 0.0015

B 股 21138783 99.1619 137569 0.6453 41100 0.1928

普通股合计：87627870099.847412849700.1464541000.0062

8、议案名称：关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 850547978 99.3282 5738340 0.6701 14000 0.0017

B 股 14028522 65.8077 7247830 33.9995 41100 0.1928

普通股合计：86457650098.5140129861701.4797551000.0063

9、议案名称：关于聘请2026年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 854347576 99.7720 1921742 0.2244 31000 0.0036

B 股 21138783 99.1619 134669 0.6317 44000 0.2064

普通股合计：87548635999.757120564110.2343750000.0086

10、议案名称：关于2025年度非独立董事、非职工监事薪酬及2026年度非

外部董事薪酬额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 854911417 99.8378 1375901 0.1607 13000 0.0015

B 股 21169083 99.3040 107269 0.5032 41100 0.1928

普通股合计：87608050099.824814831700.1690541000.0062

11、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 854900417 99.8365 1386901 0.1620 13000 0.0015

B 股 21169083 99.3040 107269 0.5032 41100 0.1928

普通股合计：87606950099.823614941700.1703541000.0061

12、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 854890417 99.8353 1386901 0.1620 23000 0.0027B 股 21169083 99.3040 107269 0.5032 41100 0.1928

普通股合计：87605950099.822414941700.1703641000.0073

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举朱洪超先

生为第十一届

13.0187566820899.7779是

董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利润

417926837399.67265247010.2917641000.0357

分配预案的议案关于制定《上海外高桥集团股份有限公

5司三年股东回报规17928037399.67935098010.2834670000.0373

划》（2026-2028年）的议案关于公司2026年度

6融资和对外借款计17814820499.049815039700.83622050000.1140

划的议案关于2025年度对外担保执行情况和

816681590492.7491129861707.2203551000.0306

2026年度对外担保

事项的议案关于聘请2026年度

9年报审计和内控审17772576398.814920564111.1434750000.0417

计会计师事务所的议案关于2025年度非独

立董事、非职工监事

10薪酬及2026年度非17831990499.145314831700.8246541000.0301

外部董事薪酬额度的议案关于2026年度董

11事、高级管理人员薪17830890499.139214941700.8308541000.0300

酬方案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举朱洪超先

生为第十一届

13.0117790761298.9160是

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王宁、尹方瑜

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决

程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2026年6月19日