证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临 2025-037

上海外高桥集团股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议

通知于2025年8月12日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于2025年8月 22日下午在上海市浦东新区洲海路 999号森兰国际大厦 B栋 16层会议室以现场

结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等情况；在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：5票反对：0票弃权：0票二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意：5票反对：0票弃权：0票上海外高桥集团股份有限公司监事会

2025年8月23日