证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-027

上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会

议通知于2025年6月6日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年6月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》具体详见专项公告《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（编号：临

2025-028）。

同意：8票反对：0票弃权：0票

二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经控股股东上海外高桥资产管理有限公司提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名蔡嵘先生为第十一届董事会董事候选人（简历见附件），任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日

起至第十一届董事会届满为止。

本项议案已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：8票反对：0票弃权：0票本项议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》1同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体详见专项公告《关于召开2025

年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2025-029）。

同意：8票反对：0票弃权：0票

报备文件：

1、第十一届董事会第十一次会议决议

2、第十一届董事会提名委员会第四次会议决议特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年6月11日

附：董事候选人简历蔡嵘，男，1973年3月出生，大学学历，公共管理硕士。曾任浦东新区国有资产管理委员会企业资产管理处副处长、综合规划处副处长、党委委员、主任助理、副

主任、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海浦东开发（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司总经理、党委副书记。

现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记。

前述董事候选人与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股

5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

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